A BT Ventures Ltd não tolera o branqueamento de capitais e apoia a luta contra quem o pratica. A BT Ventures Ltd segue as diretrizes estabelecidas pelo “Joint Money Laundering Steering Group” do Reino Unido O Reino Unido é membro pleno do Financial Action Task Force (FATF), o organismo intergovernamental cujo propósito é combater o branqueamento de capitais e o financiamento de terroristas.

A BT Ventures Ltd tem agora políticas em vigor para dissuadir as pessoas do branqueamento de capitais. Estas políticas incluem:

  • garantir que os clientes têm uma prova de identificação válida
  • manter registos de informações de identificação
  • determinar que os clientes não são terroristas conhecidos ou suspeitos, verificando se os seus nomes estão presentes em listas de terroristas conhecidos ou suspeitos
  • informar os clientes de que as informações por eles fornecidas podem ser usadas para verificação da sua identidade
  • acompanhar de perto as transações monetárias dos clientes
  • não aceitar dinheiro, pedidos de pagamento, transações de terceiros, transferências de casas de câmbio ou transferências da Western Union.

O branqueamento de capitais ocorre quando os fundos de uma atividade ilegal/criminal são movidos através do sistema financeiro de forma a parecer que os fundos provêm de fontes legítimas.

Geralmente, o branqueamento de capitais é feito em três etapas:

  • primeiro, o dinheiro ou equivalentes são colocados no sistema financeiro
  • em segundo lugar, o dinheiro é transferido ou movido para outras contas (por exemplo, contas de futuros) através de uma série de transações financeiras destinadas a encobrir a origem do dinheiro (por exemplo, efetuar negociações com risco baixo ou inexistente ou transferir saldos de conta para outras contas)
  • por fim, os fundos são reintroduzidos na economia de forma a que os fundos pareçam ter origem em fontes legítimas (por exemplo, encerrar uma conta de futuros e transferir os fundos para uma conta bancária).

Contas de negociação são um veículo que pode ser usado para branquear fundos ilícitos ou esconder o verdadeiro detentor dos fundos. Em particular, uma conta de negociação pode ser usada para executar transações financeiras que ajudem a encobrir as origens dos fundos.

Como medida preventiva, a BT Ventures Ltd direciona os fundos de volta para a fonte de remessa original.

O antibranqueamento de capitais a nível internacional exige que as instituições de serviços financeiros estejam cientes de possíveis abusos de branqueamento de capitais que possam ocorrer na conta de um cliente e que implementem um programa de conformidade para dissuadir, detetar e denunciar potenciais atividades suspeitas.

Estas diretrizes foram implementadas para proteção da BT Ventures Ltd e dos seus clientes.

Para dúvidas ou comentários sobre estas diretrizes, por favor contacte-nos através de support@Capital88.com.

Lorem Ipsum is simply dummy tex

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make.

Earn Cash Rewards
HOW TO WIN
THE CHALLENGE

Contest participation is absolutely free for all Capital88 traders. Once your trading account has been funded, you immediately qualify for automatic entrance. The trader with the highest contest score wins. The contest score is compiled from the total amount of your closed trades multiplied by your account type weight.

Therefore, the more you’ll trade -
the greater your winning chances are!

Earn Cash Rewards
CALLBACK